Проведение правовой экспертизы документов

При совершении любых видов сделок контрагенты должны убедиться, что документы соответствуют законодательным требованиям и отвечают их интересам. Правовая экспертиза позволит устранить или минимизировать любые риски для сторон, проверить юридическую чистоту и благонадежность потенциального партнера.

Что из себя представляет экспертиза документов?

Юридическая экспертиза документов проводится сразу по нескольким направлениям:

• подтверждение полномочий сторон на совершение сделки или подписание договора;
• наличие прав на предмет сделки, отсутствие или наличие обременений;
• проверка дееспособности граждан, выступающих продавцом или покупателем имущественных активов;
• соответствие условий договора положениям ГК РФ и иным нормативным актам.

Главная задача, которая стоит перед юристом при проведении проверки, заключается в соблюдении интересов клиента и защите от любых неблагоприятных последствий – потери денежных средств или имущества, возникновение дополнительных налоговых обязательств, уголовная или административная ответственность.

Этапы правовой экспертизы документов

Оптимальным вариантом является анализ документов на первоначальной стадии – при согласовании условий договора или рассмотрении проекта. В этом случае юрист сможет учесть все возникшие замечания еще до подписания договора или иного юридически значимого документа. Юридическая проверка включает следующие этапы:

• получение полного комплекта бланков и форм от всех участников предстоящей сделки;
• запрос документов, которые необходимы для анализа – выписки ЕГРН, справки о кадастровой стоимости и т.д.;
• запрос сведений из общедоступных реестров и баз данных – картотеки судебных дел, базы данных ФССП и т.д.;
• изучение представленной документации на предмет соответствия нормативным актам;
• оформление юридического заключения с выводами о целесообразности сделки или возможных рисках.

Одновременно с оформлением заключения, юрист может привести документы в соответствие с законом, если такая возможность доступна.

Ситуации, в которых необходимо проведение правовой экспертизы

Наиболее актуальной ситуацией, когда проводится анализ документов, является совершение сделок с недвижимостью. В этом случае юрист проводит проверку юридической чистоты сделки и благонадежности сторон, устанавливает зарегистрированные и скрытые обременения прав, полномочия сторон.

Также проверка необходима для любых видов правоотношений, например:

• инвестирование в новый бизнес-проект – юрист оценит все потенциальные риски для инвестора и перспективы возврата средств;
• участие в государственных и муниципальных закупках;
• подготовка корпоративной документации – при оформлении учредительных бланков и форм, протоколов собраний участников и т.д.;
• проведение налоговых или иных проверок со стороны контролирующих органов.

Это только примерный перечень ситуаций, в которых не обойтись без проведения правовой экспертизы.

Процедура проведения юридической экспертизы

Экспертиза может проводиться так до фактического совершения сделки, так и при возникших нарушениях договоров. В первом случае юрист должен сделать вывод об отсутствии рисков для клиента или предложить оптимальный вариант оформления. Во втором варианте будут устанавливаться меры ответственности, условия расчетов и взыскания штрафных санкций, возможность расторгнуть договор с одностороннем порядке.

Правовая база проведения юридической экспертизы

Для проведения юридического анализа используется комплексный анализ нормативных актов и судебной практики. Для обеспечения безопасности гражданской сделки нужно учесть нормы ГК РФ, а также ряда профильных законодательных актов – НК РФ, законы об отдельных видах юридических лиц и т.д. Положения судебной практики будут необходимы для анализа на предмет привлечения к ответственности за нарушение договора, оформления претензий и жалоб.