Злоумышленники выявлены, а к заключенному нет претензий от налоговиков

В ходе проводимой проверки прокуратура Чеченской Республики выявила нарушения в сфере легализации доходов, получаемых преступным путем. Еще весной 2016 года одной из налоговых инспекций была проведена регистрация ООО, а ровно через год поступил пакет документов по регистрации изменений, в частности о новом руководителе организации.

Работниками прокуратуры установлено, что на самом деле гражданин, которого назначили в руководители, не только не обращался по поводу изменений, но даже намерений таких в принципе иметь не мог. Он с зимы 2016 года и вплоть до времени написания статьи пребывал в одной из колоний республики, отбывая срок наказания. Таким образом, при выходе он вполне мог иметь проблемы с налоговиками, ведь мошенники заявили его руководителем не из добрых побуждений.

Прокурорские работники выявили злоумышленников, а налоговики прервали процедуру. На сегодняшний день все данные переданы в следственные органы, где в результате возбуждено уголовное дело по статье 173.1 УК. Связь злоумышленников с заключенным не установлена, поэтому к нему нет никаких претензий.