Банки смогут быстрее определять сомнительные фирмы-однодневки

Репутация клиента будет оцениваться по юридическому адресу после изучения массовости предоставленных данных. Банковские организации заинтересованы в подобной услуге, ведь проверка юридических лиц и предпринимателей проводится в обязательном порядке и подразумевается, что доступ к полному перечню адресов с массовой регистрацией будет доступен для всех кредитных компаний.

Банк РФ положительно оценивает работу, которую проводит ФНС на официальное определение фирм-однодневок. Именно для этой цели применяется оптимизация сервисов, позволяющих обмениваться публичной информацией. Если у банков будет доступ к полному объему данных об обратившейся компании, они смогут оценить все риски и уже после этого принимать решение о необходимости сотрудничества с такой фирмой.

 Благодаря работе над оптимизацией контролирующих процессов, количество компаний с признаками организаций-однодневок становится в разы меньше.  Однако риски открытия фирм, которые будут реализовывать обманные схемы для поддержания теневой деятельности, по-прежнему сохраняются, и юридические услуги по данному вопросу могут быть также актуальны. Именно поэтому налоговые органы стремятся разработать дополнительный функционал, который позволит кредитным организациям оценивать своих клиентов в полном объеме.

Банковские организации смогут рассмотреть детально потенциальных клиентов- юридических лиц, понимать риски и возможности сотрудничества с ними. Поэтому Росфинмониторинг уверен, что техническая оснащенность однозначно будет интересна всем кредитным организациям.